9人落網(wǎng) 杭錦后旗一“跑分”團伙被打掉

　　中新網(wǎng)內(nèi)蒙古新聞6月4日電(褚鐵栓)近日，內(nèi)蒙古巴彥淖爾市杭錦后旗警方經(jīng)縝密偵查，成功偵破一起特大非法經(jīng)營案，徹底摧毀當(dāng)?shù)匾粋�非法為網(wǎng)絡(luò)賭博平臺進行資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)的犯罪團伙，案件涉及犯罪嫌疑人9人，非法獲利數(shù)百萬元。

　　2023年8月，杭錦后旗公安局收到中國人民銀行巴彥淖爾分行移交線索，包括劉某、吳某等26人銀行賬戶資金交易特征異常，其賬戶資金呈分散轉(zhuǎn)入，分散轉(zhuǎn)出特征，交易對手眾多，僅半個月交易金額達5000萬-7000萬元左右，交易規(guī)模龐大，與正常賬戶使用習(xí)慣不符，賬戶每日啟用前發(fā)生小額測試交易、部分交易對手有重疊，懷疑該團伙涉嫌違法交易。

　　杭錦后旗公安局根據(jù)移交線索，結(jié)合互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)信息，對有關(guān)人員進行核查，同時與前期偵查案件線索碰撞分析，初步摸排出一個以劉某為首的跑分團伙，該團伙接收上線指令為境外某網(wǎng)賭平臺提供非法資金結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　經(jīng)進一步查實，從2023年初開始至2023年8月，由劉某招攬成員為其提供銀行卡或者出售銀行卡、手機卡、網(wǎng)銀U盾等向賭客提供轉(zhuǎn)賬服務(wù)，幫助網(wǎng)絡(luò)賭博違法犯罪團伙進行“洗錢”，違法轉(zhuǎn)移賭資高達2.6億元，從中賺取傭金數(shù)百萬元，涉及浙江、云南、廣東等23個省、市、自治區(qū)。

　　隨著調(diào)查深入，辦案民警發(fā)現(xiàn)該團伙后面還隱藏著千絲萬縷的罪惡織網(wǎng)。這些犯罪分子具有較高的反偵查能力，為了逃避公安機關(guān)打擊，使用境外加密通信軟件、交易平臺等渠道進行通聯(lián)。辦案民警通過數(shù)據(jù)分析、合成研判、循線追蹤取得了實質(zhì)性進展，并在上級公安機關(guān)有關(guān)部門的支持下，最終摸清該犯罪網(wǎng)絡(luò)，對劉某團伙等人員進行組織架構(gòu)及違法犯罪事實認定。

　　經(jīng)過4個多月的縝密偵查和精心經(jīng)營，該犯罪團伙架構(gòu)清晰、主要目標(biāo)鎖定、抓捕時機成熟，2023年12月，杭錦后旗公安局展開集中收網(wǎng)行動，成功抓捕犯罪嫌疑人8人，扣押涉案手機10部，扣押涉案銀行卡40余張，凍結(jié)涉案資金260余萬元。2024年5月，杭錦后旗公安局成功將該團伙最后一名犯罪嫌疑人抓獲。

　　目前，犯罪嫌疑人劉某、吳某、趙某等9人被采取刑事拘留強制措施。(完)