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中國銀行內蒙古分行協(xié)助抓獲電詐嫌疑人

2024年03月11日 16:28   來(lái)源: 中新網(wǎng)內蒙古新聞

  中新網(wǎng)內蒙古新聞3月11日電(任杰 李宇輝)中國銀行內蒙古分行高度重視電信網(wǎng)絡(luò )詐騙的防范及堵截工作,在人民銀行內蒙古自治區分行的指導下,不斷強化管理、加大培訓力度,積極配合公安機關(guān)開(kāi)展相關(guān)工作。近日,成功堵截并協(xié)助警方抓獲2名電信網(wǎng)絡(luò )詐騙嫌疑人。

  3月9日上午,中國銀行內蒙古分行轄屬包頭分行站北路支行接到客戶(hù)的預約取款電話(huà)?蛻(hù)于11時(shí)到達支行,中國銀行工作人員注意到該名男子身份證為外地戶(hù)籍,考慮到近期人民銀行及行內培訓風(fēng)險提示,隨即對客戶(hù)賬戶(hù)資金來(lái)源等進(jìn)行核實(shí)。核實(shí)過(guò)程中,發(fā)現該名男子所持銀行卡中的15萬(wàn)元為當日上午入賬,且約定取款時(shí)間與入賬時(shí)間間隔時(shí)間較短。當問(wèn)及客戶(hù)取款用途時(shí),該名男子回答模糊、神情躲閃,工作人員察覺(jué)到了異常,與其進(jìn)行了更為深入的交談。在持續溝通中,該名男子越發(fā)緊張,借口以回車(chē)內取另一部手機為由離開(kāi)柜臺。隨后,該男子與營(yíng)業(yè)廳外的同行人員進(jìn)行了較長(cháng)時(shí)間的交流。

  中國銀行工作人員立即與包頭市公安局反詐中心進(jìn)行大數據核實(shí),并闡述了該筆業(yè)務(wù)的可疑之處。反詐中心民警迅速趕到支行,該名男子自知無(wú)法逃脫,便將實(shí)情說(shuō)出。東河區反詐中心民警將2名犯罪嫌疑人現場(chǎng)抓獲,查扣可疑資金15萬(wàn)元,成功堵截了一起電信網(wǎng)絡(luò )詐騙大額取現案件,得到了包頭市公安局反詐中心和當地人民銀行的一致好評。

  下一步,中國銀行內蒙古分行將繼續落實(shí)好人民銀行各項工作要求,積極配合公安機關(guān),守護好人民群眾的“錢(qián)袋子”,為維護社會(huì )金融穩定貢獻力量。


編輯:崔博群
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