包頭警方破獲一起洗錢案 涉案金額超7億

　　中新網(wǎng)內(nèi)蒙古新聞5月23日電(烏婭娜 蘆波)近日，內(nèi)蒙古包頭市九原區(qū)公安分局成功搗毀一個為境外網(wǎng)絡賭博、電信網(wǎng)絡詐騙犯罪團伙清洗、轉移贓款的洗錢團伙。該團伙作案手法隱蔽，涉及全國7個省區(qū)市，涉案資金超7億元，團伙成員百余人。

　　據(jù)悉，九原區(qū)公安分局經(jīng)偵大隊在全面梳理案情后，迅速對關鍵人物王某的相關涉案賬戶進行了深入調(diào)查，并鎖定了一個以王某某等人為主要犯罪成員的全鏈條洗錢犯罪網(wǎng)絡。隨后，辦案民警在內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市和山西省運城市平陸縣兩地，發(fā)現(xiàn)并搗毀了兩處非法支付結算窩點，一舉抓獲7名犯罪嫌疑人，并扣押涉案現(xiàn)金79900元、POS機60臺、手機30部。

　　經(jīng)審訊，該犯罪團伙供述其通過境外聊天軟件，與上游洗錢團伙勾結，利用掌握的數(shù)字人民幣錢包和銀行賬戶接收、轉移資金。他們利用數(shù)字人民幣轉賬、信用卡套現(xiàn)、購買虛擬貨幣等多種手段進行洗錢，成功逃避了金融機構和公安機關的監(jiān)管和偵查。該團伙成員明知轉賬資金涉嫌違法犯罪，但仍為獲取不法利益鋌而走險。

　　目前，7名犯罪嫌疑人已被公安機關依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦當中。

　　警方提醒廣大市民，要提高警惕，主動學習防騙知識，增強自身防騙意識，切勿貪圖小利從事跑分、洗錢等違法犯罪活動，以免淪為犯罪分子的幫兇。(完)