富德生命人壽通遼中支開展反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組會議

　　(推廣)

　　為持續(xù)提升反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組的風險識別能力，推動反洗錢工作的穩(wěn)定開展。2023年12月16日，富德生命人壽保險股份有限公司通遼中心支公司(以下簡稱“富德生命人壽通遼中支”)開展反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組會議。

　　會上，進行兩個風險提示函的學(xué)習(xí)。在《洗錢風險提示函(2023年第2期)關(guān)于防范藝術(shù)品和古董市場洗錢風險的提示》中，因利用藝術(shù)品、古董和文物掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的洗錢活動日益增多，通過學(xué)習(xí)了解此類型風險情況、洗錢方式及手法，重點明晰客戶身份特征、客戶行為特征及資金交易特征。強化工作要求，要切實的履行客戶盡職調(diào)查義務(wù)并加強宣傳引導(dǎo)和輿論氛圍營造，強化各類洗錢風險識別能力。

　　在《關(guān)于進一步加強客戶信息真實性管理的風險提示函》(蒙分合規(guī)風險提示函[2023]1號)學(xué)習(xí)中， 結(jié)合日常反洗錢工作客戶留存職業(yè)信息不符、年收入過高等情況。針對具體表現(xiàn)強調(diào)客戶信息真實性的重要性，重點強調(diào)各業(yè)務(wù)渠道要加強新契約管理、加強客戶信息登記的準確性、根據(jù)工作需要適時開展盡職調(diào)查。

　　最后，王義總強調(diào)，反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組成員要通過學(xué)習(xí)，切實的掌握反洗錢各類風險的存在方式，將風險意識時刻融入到工作實際中，切實地履行反洗錢工作義務(wù)。

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