呼和浩特鐵路警方成功打掉一“幫信”洗錢犯罪團伙

　　中新網(wǎng)內(nèi)蒙古新聞11月20日電(孟倩倩)近日，呼和浩特鐵路公安局呼和浩特公安處成功破獲公安部鐵路公安局督辦專案，歷時6個多月，打掉了一個長期盤踞在內(nèi)蒙古呼和浩特市幫助電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動收卡、販卡的犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人10名，涉案資金高達2800余萬元。切斷了向境外詐騙集團提供幫助的“黑灰產(chǎn)”鏈條，有效凈化了社會環(huán)境。

　　2023年3月，呼和浩特公安處乘警支隊接到報警，有一白姓旅客報案稱其在乘坐K691次旅客列車期間被電信詐騙。接報后，乘警立即展開調(diào)查。原來，白某在乘坐火車期間加入了某微信交流群并經(jīng)群成員推薦下載了某APP，在客服的指引下進行刷單返利。起初，白某按照客服的指示操作了兩筆轉(zhuǎn)賬，短時間就會收到本金和傭金進賬，但在第三筆資金轉(zhuǎn)出后，客服人員卻以操作失誤為由，要求白某繼續(xù)轉(zhuǎn)賬進行修復(fù)，白某按照客服的指揮將第四筆金額轉(zhuǎn)出后，又被告知出現(xiàn)錯誤，需要繼續(xù)轉(zhuǎn)賬，這時白某意識到自己可能被騙，于是報了警。期間，白某先后4次進行轉(zhuǎn)賬共計20600元。

　　為了能夠提高偵查效率，徹底摸清鏟除這一犯罪團伙，呼鐵公安處決定成立“3.13電信詐騙案”專案組，多警種聯(lián)動開展擴線偵查。專案組民警通過對受害人白某的資金流水進行查詢和分析，其資金流向的兩個關(guān)聯(lián)賬戶均為對公賬戶，在案發(fā)前后的短時間內(nèi)有多筆大額資金交易。偵查員對涉案賬戶進行深入調(diào)查，最終確定資金流向中的賬戶戶主劉某某為一級卡卡主、張某某為二級卡卡主。在兄弟單位的協(xié)助調(diào)查下，得知一級卡卡主劉某某已因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動于2023年3月15日被長沙市公安機關(guān)依法刑事拘留。民警根據(jù)掌握的線索，確定了二級卡卡主張某某的日常活動軌跡為呼和浩特市賽罕區(qū)，經(jīng)過幾日的耐心蹲守，最終于2023年3月22日在賽罕區(qū)大學東路將其抓獲。

　　經(jīng)查，劉某某及張某某都是通過微信結(jié)識了一微信名叫“A鄲城人力”的人，對方稱辦理營業(yè)執(zhí)照及銀行對公賬戶交給他進行“洗錢”，便可輕松獲得3000元的報酬，二人以為自己找到了一條“生財之道”，便按對方的要求進行操作，沒想到淪為了詐騙分子的犯罪“工具人”。民警經(jīng)過進一步調(diào)查，很快便查明了帶領(lǐng)劉某某及張某某辦理賬戶的收卡人陳某某，并于3月22日在呼和浩特火車站出站口將其抓獲歸案。經(jīng)過對陳某某的審訊，民警得知名為“A鄲城人力”的微信賬號的真實使用者是王某某，陳某某本人實際是被王某某通過微信招募，來到呼和浩特市從事“收卡”活動的，主要負責帶領(lǐng)王某某提前約好的人去就近銀行辦理開戶并將相關(guān)的營業(yè)執(zhí)照、結(jié)算卡、印章、U盾等郵寄至指定地址，為詐騙團伙提供幫助。自此，一個以王某某為首的幫信犯罪團伙最終浮出水面。

　　經(jīng)警方偵查，了解到犯罪嫌疑人陳某某與王某某是在某網(wǎng)絡(luò)游戲中結(jié)識，并發(fā)展為朋友關(guān)系。2023年初，陳某某突然收到一條王某某發(fā)來的信息：“有老板在招兼職，150元人民幣一天，你過來不”。陳某某經(jīng)過詢問，得知是通過“收卡”活動獲取報酬，在明知該行為是不法行為的情況下，為了能賺“快錢”，便同意王某某的微信招募，來到呼和浩特市從事“收卡”活動�！笆湛ā逼陂g，陳某某將收到的銀行對公賬戶及銀行卡郵寄至指定地址，為詐騙團伙提供幫助，每完成一次任務(wù)，王某某便會通過微信轉(zhuǎn)賬向陳某某支付相應(yīng)報酬，嘗到傭金甜頭的陳某某為了獲取更大的利潤，便開始物色能為其提供更多銀行卡的下線人員，發(fā)動朋友通過QQ群進行收購。從2023年2月份開始，陳某某先后5次帶領(lǐng)“幫信”違法嫌疑人去銀行開通對公賬戶，累計獲利11000余元。

　　專案組經(jīng)過進一步偵查，最終查明這是一起由犯罪嫌疑人王某某組織陳某某、張某某等共計10人進行幫信的犯罪團伙，2022年11月至2023年3月期間，他們在呼和浩特市地區(qū)從事銀行卡收購活動，為詐騙團伙提供幫助。共收購銀行賬戶9個，累計涉案資金流水達到2800余萬元，涉案人員多達10人。經(jīng)過專案組民警連續(xù)多天的輪班偵查蹲守，最終于2023年4月3日在呼和浩特市新城區(qū)某小區(qū)將該組織上線頭目王某某抓獲，當場查獲注冊企業(yè)營業(yè)執(zhí)照辦理的公章17枚，手機卡10張，手機2部，銀行卡2張，筆記本電腦1臺。通過王某某的供述，偵查員很快掌握了該犯罪團伙內(nèi)的其余7名成員的日常行動軌跡和活動范圍，并通過開展梯次收網(wǎng)行動，歷時6個多月，陸續(xù)將該團伙的10名涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動人員全部抓獲歸案。在確鑿充分的證據(jù)面前，10名到案的犯罪嫌疑人對自己的犯罪事實供認不諱。目前，該案已偵查終結(jié)，涉案嫌疑人全部移送起訴，2023年10月19日該起特大幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪詐騙案件宣布告破。(完)